TL;DRの内訳
- 米国司法省は、Frosties NFTの恐喝に関連して、2人の男性を詐欺とマネーロンダリングで起訴しました。
- お金で姿を消す前に、20歳は一連の約束で無防備な投資家にNFTを売ったと言われています。
米国司法省は本日、NFTスキームに関連して2人の男性が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたと発表しました。被告である20歳のEthanNguyenとAndrewLlacunaは、投資家から110万ドル以上を横領したとして告発されています。
フロスティNFCRugPull
起訴状によると、イーサンとアンドリューはフロスティと呼ばれるNFTプロジェクトを実行し、それを保証された投資収益率の機会として宣伝しました。被告は、とりわけ仮想資産の売却から利益を得ると約束して、イーサリアムの投資家にNFTを売却したとされています。しかし、収益を使ってNFTを追加購入する代わりに、被告はイーサリアムを現金に変換し、それを自分の口座に送金したとされています。その後、彼らは姿を消し、投資家に価値のないNFTを残しました。
しかし、プロトコルが示したように、開発者はすぐにそれを放棄しました。購入者がNFTを販売しようとしたとき、彼らはほとんどお金を受け取らず、3DアバターやFrostiesビデオゲームを含む追加の資金を獲得するというすべての希望を失いました。コミュニティの一部のメンバーは別のNFT名簿としてフロスティを復活させようとしましたが、他のメンバーは混乱を利用することができました。
Frostiesのクリエイターは、3月末にリリースされるEmbersと呼ばれる続編シリーズを計画するのに十分な自信を持っていたようです。たとえば、赤十字はAmbersから50,000ドルの寄付を受け取ったと主張しており、元の販売からの収益の4分の1を保持するためのコミュニティ管理の財布を含む組織のロードマップがありますが、慈善団体は寄付の受領を確認しています。 、最新の約束ははるかに難しいようです。
フロスティのカーペットの盗難に関与した2人の男性は、カリフォルニア州ロサンゼルスで逮捕されました。司法省は、盗まれた資金を回収し、計画の犠牲者に返還しようとしています。刑事告発によると、内部収益サービス、刑事捜査（IRS-CI）、および国土安全保障省（HSI）は、詐欺の報告を受けた直後にフロスティの調査を開始しました。Frostiesは騒々しいプロジェクトであり、一般公開から1時間以内に、イーサリアムでそれぞれ約130ドル相当の8,888NFTを売り払いました。
調査員はまた、2人の容疑者のDiscordアカウントの詳細（NguyenのIPアドレス、電子メールアドレス、Llacunaの電話番号など）をCoinbaseアカウントと比較しました。Coinbaseアカウントは、シティバンクのクレジットカードと政府IDにリンクされており、当局がペアを追跡できるようになっています。調査の結果、これらの活動のために、グエンとラクナはフロスティの資金を送金している場所を隠そうとし、最終的にはマネーロンダリングの申し立てにつながったことが明らかになりました。
NFTは詐欺の傾向があります
暗号化を使用した詐欺は非常に一般的ですが、刑事訴追は依然としてまれです。今年の初めに、Rare Bearsと呼ばれるNFTプロジェクトがハッキングされ、最近、非代替トークンセクターでデビューしました。伝えられるところによると、ハッカーはフィッシング詐欺であることが判明したリンクを投稿し、不和チャンネルから約800,000ドルを盗むことができました。ただし、これらのラグプルのケースはほとんど報告されておらず、被害者にはほとんど救済策がありません。その結果、カーペットを引っ張ることによってどれだけのお金が失われたかを追跡することは困難です。これは、米国当局が詐欺で告発されたNFTプロジェクトに対して行動を起こした最初の1つです。
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