ジョン・カロニーは何をしましたか? 詐欺容疑を受けてセーフムーン幹部に対する起訴が検討される

セーフムーン創設者のカイル・ナジー氏、最高経営責任者（CEO）のジョン・カロニー氏、元最高技術責任者（CTO）のトーマス・スミス氏が国際的な詐欺計画で起訴された。当局はスミスさんとカロニーさんを拘留したが、カイル・ナジさんはまだ見つかっていない。司法省も同様のことを確認した。

この事件は捜査中だが、当局はセーフムーンの創設者と同社幹部が投資家を誤解させた疑いがあると主張した。被告らは刑事責任を問われているだけでなく、証券取引委員会（SEC）による一部のセキュリティポリシーに違反した疑いもある。被告らは計画通りに顧客に報酬を与える代わりに、その資金をライフスタイルの改善に使うことにした。

セーフムーン創設者とCEOのジョン・カロニーを含む幹部2人が国際詐欺計画に関与した疑いで起訴された

2023年11月1日水曜日、米国司法省は、投資家を詐欺し、贅沢なライフスタイルに貢献するために巨額の投資資金を流用した疑いで、セーフムーンの創設者とCEOと元CTOを含む幹部2名を起訴した。被告らは証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀の罪でそれぞれ３件の罪で起訴されている。

申し立てを受けて、セーフムーンの弁護士と被告にも連絡が入った。しかし、彼らに対する告発に関しては公式声明を発表していない。2021年に設立されたセーフムーンは、投資家に資金がプールに安全に「ロック」されることを約束した。さらに、投資された資金は誰にも引き出す​​ことができないことが約束されました。

残念ながら、主張されている事実は主張と一致しません。捜査当局者らによると、投資家らは資金が「ロック」されていないことに気づき、巨額の損失を被った。被告のカイル・ナジ氏、ジョン・カロニー氏、トーマス・スミス氏はその資金を使って高価なスポーツカーを購入した。ニューヨークの国土安全保障捜査担当捜査官イヴァン・アルヴェロ氏は、この事件を「飽くなき貪欲」の結果だと述べた。

米国のピース検事は次のように述べています。

「申し立てのとおり、被告らは意図的に投資家を欺き、その貪欲な計画を煽り、カスタムのポルシェスポーツカーやその他の高級車、不動産を購入して富を得るために数百万ドルを流用した。」

幹部らは逮捕されたが、セーフムーン創設者は依然として逃亡中

米国のピース弁護士も次のように述べた。

「詐欺師がデジタル資産を利用して投資家を欺き、資金を横領するケースが増えている中、当事務所は最前線で詐欺師と不正に得た利益を追求していきます。」

イワン・アルヴェロ氏は、HSIニューヨークは、ジョン・カロニー氏やトーマス・スミス氏のような人物が投資家を騙し、米国の金融システムを混乱させようとするたびに、これらの問題を調査すると述べた。アルヴェロはさらにこうも言った。

「言われているように、セーフムーン社の幹部らは企業価値を80億ドル以上にまで高めたが、顧客に約束通りの報酬を与える代わりに、彼らの飽くなき貪欲さにより、自分たちの贅沢な欲望のために数百万ドルを費やすことになった。」

Peace は、この件に関して米国証券取引委員会が提供した努力と支援に感謝しています。ロイター通信は、ジョン・カロニー氏がプロボで拘留され、トーマス・スミス氏がニューハンプシャー州で逮捕されたと報じた。