サム・バンクマン・フリードは何をしましたか? FTX創設者が証人を脅迫した疑いで捜査される

7月28日金曜日、FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏は証人を脅迫した疑いでマンハッタンの裁判所で保釈を取り消された。バンクマン・フリード被告は、元恋人キャロライン・エリソンさんの証言を思いとどまらせる目的で、彼女の個人的な日記を漏洩した疑いで告発された。

バンクマン・フリード氏は現在、電信詐欺、電信詐欺陰謀、証券詐欺、証券詐欺陰謀、マネーロンダリングを伴うさまざまなスキームにFTXを使用した疑いで裁判中である。エリソン氏もかつてFTXに所属していた人物だが、現在はバンクマン・フリード氏の裁判の証人となり、FTXの顧客から数十億ドルを盗む共謀を行ったと主張している。

サム・バンクマン・フリードに対する疑惑の詳細

サム・バンクマン・フリードは盗まれた顧客の資金9,300万ドルを米国の政治家に寄付した。

本日、米国政府はSBFに対する政治選挙資金の刑事告発を取り下げた。pic.twitter.com/IJUwFbwjbO

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2023年7月27日

米国証券取引委員会が指摘したように、FTX はさまざまな詐欺計画に関与していたと報告されています。また、資金の使用を最適化するシステムがあると主張しており、投資にはリスクがないと主張した。

SEC執行部門ディレクターのガービル・S・グレワル氏は、この不名誉な起業家に対する告発の概要を説明した。

グルワル氏はこう語った。

「FTXは、バンクマン・フリード氏が作り上げた、とりわけ独自の「リスクエンジン」を含むクラス最高のコントロールと、FTXの特定の投資家保護原則と詳細な利用規約の順守を宣伝することで作り上げた、見せかけの正当性の裏で運営されていた。 。しかし、私たちが訴状で主張しているように、その化粧品は単に薄いだけではなく、詐欺的でした。」

司法省はサム・バンクマン・フリードに対する選挙資金の容疑を取り下げた。

私たちの二重の司法制度が機能しています。

サム・バンクマン＝フリード氏がマキシン・ウォーターズ氏を含む下院委員会のメンバーに30万ドルを寄付したことを覚えているだろうか？pic.twitter.com/wLirw0wV2Q

— TaraBull (@TaraBull808) 2023年7月27日

7月26日水曜日、バンクマン・フリード氏がエリソンさんの日記の内容をニューヨーク・タイムズの記者に漏らしたとみられることが明らかになった後、検察当局はバンクマン・フリード氏のチームと面会した。連邦検察当局は、漏洩のタイミングから、これが証人の改ざん事件であると信じる理由があると述べた。

サム・バンクマン・フリードはそれを回避している。司法省はSBFに対する選挙資金の容疑を追及しない。キャロライン・エリソンの日記をニューヨーク・タイムズに漏らすには時間がかかるかもしれないが、それは大したことではない。pic.twitter.com/HnZPKP6GWk

— イアン・マイルズ・チョン (@stillgray) 2023 年 7 月 27 日

公式声明の中で、検察はサム・バンクマン・フリード容疑者の行為を非難した。

彼らは言った：

「被告がしてはいけないこと、そして現在繰り返し行っていることは、公の場で嫌がらせや恥辱を試みることによって証人に不正な影響を与え、公正な裁判を妨害しようとすることである。」

CNNは、現在、裁判に向けてバンクマン・フリードに対して緘口令が発令されていると報じた。