P2P 詐欺はどのように実行されますか? P2P 詐欺を回避する 5 つの方法

暗号通貨はブロックチェーン上に構築されているため、安全でハッキングが困難です。その高いレベルのセキュリティにより、P2P トランザクションを含むトランザクションを安全に実行できます。

しかし、詐欺師は常に、通常の取引プロセスを迂回して人々から資金をだまし取る方法を探しており、P2P 取引が彼らの目に留まりました。悪意のある人物は、注意が必要なさまざまな方法を使用するため、P2P トランザクションを実行するときはいつでも注意することができます。

P2P取引における詐欺

P2P取引には、仲介者や第三者を必要とせずに、2人の個人が互いに暗号通貨を取引することが含まれます. P2P 取引を実行するときは、完全に責任を負います。いつ、誰から売買するか、支払いオプション、およびその他の多くのパラメーターを必要に応じて決定します。

P2P 取引に関する規制は、取引に第三者が直接関与しないため、少し緩和されています。このため、悪意のある人物は、取引時に十分に注意を払っていない人々をだまそうとします。

P2P 詐欺の手口

以下は、P2P 詐欺が実行されるいくつかの方法です。

偽の銀行

買い手は偽のクレジット アラートを売り手に送信し、売り手は支払いを確認して取引を完了することができます。売り手はクレジットアラートを受け取ったので、お金が本当に送金されたかどうかを確認するために自分のアカウントをチェックすることを気にしないかもしれません. このようにして、売り手は何もせずに資金を解放します。

ダブルアイデンティティ

売り手は、代替手段を使用して、資金の送金先を買い手に伝えることができます。買い手が送金した後、売り手は、お金を受け取っていないため、取引が完了していないと主張し始めます。この場合、売り手は、二重に支払われるためにすでにロックされている資金を解放しません。

これを実現するために、売り手は多くの場合、通常は P2P 取引プラットフォームの外で、買い手と非公開で通信します。そのため、買い手がそのようなケースを報告したとしても、プラットフォームには記録がなく、売り手の詳細が記載されていない口座に送金されたため、そのような取引の有効な証拠がない可能性があります。

偽のカスタマーサポート

詐欺師は、公式の顧客担当者を装って、P2P プラットフォームの問題を解決する手助けをすると申し出ることができます。元のウェブサイトと同様のウェブサイトにリダイレクトするリンクを送信できます。そのような Web サイトであなたの詳細を使用してログインすると、彼らはあなたの詳細にアクセスできるようになり、それを使用してすべての資金を引き出したり、その他の詐欺行為を実行したりできます。

偽の領収書または偽造

詐欺師は、スクリーンショットやその他の証拠を偽造して、支払いを行い、取引の一部を実行したと主張します。これは、売り手のアカウントで取引が確認されていない場合でも、売り手に資金を解放するよう圧力をかけるためです。これに陥った売り手は、引き換えに資金を解放するだけで、見返りはありません。

P2P 詐欺を回避する 5 つの方法

以下は、これらの不正行為の餌食にならないようにする方法です。

1. 取引を必ず記録する

取引を完了した証拠として、取引を記録する方法を常に見つけてください。スクリーンショットを頻繁に撮って、不正なクライアントや使用している P2P プラットフォームに対する証拠を得ることができます。

2. アカウントで取引を常に確認する

これは、偽の転送を回避するための良い方法です。銀行口座または財布を常にチェックして、取引が成功したことを確認してください。購入者の証拠に頼るのは得策ではありません。暗号送金を承認する前に、アカウントから自分で確認してください。

3. 安全なプラットフォームでの取引

これらの取引所はユーザーを保護するための堅牢なセキュリティ対策を備えているため、評判の良い取引所で取引することをお勧めします。一部の取引所では、偽のアカウントや ID での取引からユーザーを保護するために、本人確認プロセスを実行しています。

一部の取引所は、関係者が取引の完了を確認するまで、取引される資金をロックできるエスクロー サービスを提供しています。このようなサービスを使用して取引所で取引を行うことで、保護が強化されます。

購入する前に、使用したい P2P プラットフォームに関する正直なレビューをオンラインおよびオフライン (可能であれば) で検索して、プラットフォームを使用したことのある人が自分の経験について何を言わなければならないかを知ることを忘れないでください。セキュリティレベルの高い取引所を利用しても、慎重でなければ意味がないことを忘れないでください。

4. 公式チャンネルでのみやり取りする

P2P 取引所の公式ラインからでない場合、あなたの要求や苦情に対応していると主張するプラットフォームやチャネルからのメッセージには返信しないでください。問題を解決するために非公式の担当者に詳細を送信することは避けてください。

これを確実に行うには、サポートがアクティブな取引所を使用して、苦情やクエリへの返信を遅滞なくいつでも受け取れるようにしてください。必要になる前にサポート チャネルをテストして、応答速度を確認し、最も便利な方法を判断できます。

取引するときは、詐欺師の活動を抑制するために、取引プラットフォーム上で相手方 (買い手または売り手) とのコミュニケーションに固執することを常にお勧めします。プラットフォームのコミュニケーションを維持することで、誰かがあなたに対して虚偽の論争を起こすことも難しくなります.

5. 取引完了率の低いトレーダーを避ける

P2P プラットフォームでは、通常、成功した取引の数、またはトレーダーが試行した取引の数に対する成功率を確認できます。数字はトレーダーについて多くのことを教えてくれるので、そのトレーダーと取引するかどうかを決めることができます。取引完了率が高く、多くの取引を完了しているトレーダーに固執するようにしてください。レビューは、他の人が経験したことを知らせることもできます。時間をかけて、以前の顧客がトレーダーについて書いたものを読んでください。

常に警戒を怠らない

お金を得るよりも失う方が簡単なので、苦労して稼いだお金を奪われないように注意することが重要です。P2P トランザクションを実行しようとする際には、すべての動きに注意してください。間違いは元に戻すことができない可能性があります。